近日，惠豐鉆石股份有限公司發布關于募集資金投資項目重新論證的公告，公司于2025年8月27日召開第三屆董事會第二十四次會議及第三屆監事會第十九次會議，審議通過了重新論證并暫緩實施“金剛石微粉智能生產基地擴建項目”的議案。

募集資金基本情況

經中國證監會同意，惠豐鉆石于2022年向不特定合格投資者公開發行普通股1,265.00萬股（超額配售選擇權行使后），發行價格為28.18元/股，募集資金總額為35,647.70萬元，扣除相關發行費用后，實際募集資金凈額為32,903.27萬元。截至2022年8月17日，上述募集資金已到賬。

募集資金投入情況

截至2025年6月30日，募集資金投入情況如下：

暫緩實施項目情況及原因

本次重新論證并暫緩實施的項目為“金剛石微粉智能生產基地擴建項目”，計劃投資14,900.00萬元，截至公告日，尚未使用募集資金投入。

2021-2022年1月，市場需求激增，公司產能短缺，規劃了該擴建項目。但上市過程中政府提供廠房土地，公司以自有資金提前完成擴產建設。

2022年7月募集資金到位后，因實施方式、地點與實際投入差異大，未進行募集資金置換，且擴產后產能暫時滿足市場需求，故暫緩實施。

綜合考慮市場需求及產能情況，公司雖開始積極準備推進募投項目建設，但具體項目尚未確定。若后續變更募集資金用途，將及時履行審議程序并披露。

項目重新論證及影響

公司依據相關規定對“金剛石微粉智能生產基地擴建項目”進行重新論證，認為宏觀經濟形勢、行業發展趨勢、競爭態勢等因素變化較大，基于合理必要性和謹慎性原則，計劃暫緩該項目實施。

本次項目重新論證并暫緩實施，是公司審慎決定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益情形，符合相關規定，不會對公司當前生產經營造成重大不利影響，有利于合理使用募集資金，助于公司長遠健康發展。

審議及核查意見

董事會、監事會均審議通過了《關于募集資金投資項目重新論證的議案》，同意對該項目重新論證并暫緩實施。監事會認為該決定履行了必要程序，符合規定，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構核查后也認為，該事項審批程序符合規定，不存在損害股東利益情況，對該事項無異議。

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